Beneficiar real

Declarația de beneficiar real

 

Declarația de beneficiar real se depune obligatoriu în următoarele 3 cazuri :

• Înființarea entității juridice;
• Modificare a beneficiarilor reali, în termen de 15 zile de la data la care a survenit modificarea.
• Anual, în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare pentru anul precedent;

 

Baza legală:

• Legea nr. 101/2021;
• Legea nr 129/11.07.2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

 

Acte necesare:

• copie CUI;
• copie CI administratori și asociați;
• copie act constitutiv.

 

Durata: 3-5 zile lucrătoare de la data depunerii dosarului la Registrul Comerțului

Conform legii, sancțiunea pentru nedepunerea declarației privind beneficiarul real o reprezintă amenda de la 5.000-10.000 lei și dizolvarea societății în cazul în care în termen de 30 zile de la comunicarea procesului verbal de constatare a contravenției nu se depune declarația.

 

Procedură:

 

Pas 1. Transmite-ne documentele solicitate pe e-mail.

 

Pas 2. Noi întocmim documentația cu garanția respectării condițiilor impuse de ONRC și de legiuitor și v-o transmitem spre semnare, fără să fie necesar să vă deplasați la biroul nostru. Dumneavoastră veți semna documentele și ni le veți transmite prin mijloace electronice/digitale.

 

Pas 3. Noi vom depune dosarul la Registrul Comerțului și vă vom transmite numărul de înregistrare al declarației în Registrul Central al Beneficiarilor Reali.